Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Гидропривод"<BR>25.04.2023 13:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>
</P>
<P>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"</P>
<P>: ОАО "Гидропривод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 25.04.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 27.04.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод»:</P>
<P>1.	Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Гидропривод» из числа членов Совета директоров, избранных на Годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>      Докладчик: Старейшина вновь избранного Совета директоров.</P>
<P>2.	Выборы заместителя Председателя Совета директоров.</P>
<P>      Докладчик: вновь избранный Председатель Совета директоров.</P>
<P>3.	Назначение секретаря Совета директоров.</P>
<P>      Докладчик: вновь избранный Председатель Совета директоров.</P>
<P>4.	Утверждение членов Правления ОАО «Гидропривод» по представлению Генерального директора.</P>
<P>      Докладчик: Генеральный директор ОАО.</P>
<P>5.   Разное.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"</P>
<P>  __________________               Золотухин И.А.</P>
<P>подпись				Фамилия И.О. </P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата   25.04.2023г.  			М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>